Ví dụ về một Sweepstakes Kiểm tra Scam để tránh
Bí quyết là giải thưởng đi kèm với hướng dẫn để chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo. Ngay sau đó, séc sẽ bị trả lại, và bạn sẽ thanh toán hết số tiền mà bạn đã gửi (và có thể phải chịu trách nhiệm trước ngân hàng của bạn về việc thanh toán tiền kiểm tra gian lận !).
Đây là một dạng lừa đảo đặc biệt độc ác vì nó làm tăng hy vọng của nạn nhân quá cao. Nhiều người lấy tờ séc đó làm bằng chứng rằng họ thực sự đã thắng. Vui mừng về giải thưởng, nạn nhân nhìn thấy số tiền tương đối nhỏ mà những kẻ lừa đảo yêu cầu như một món hời. Ai sẽ không được hạnh phúc để trả một ngàn đô la để nhận được $ 65.000 hoặc nhiều hơn.
Để giúp bạn tránh hình thức gian lận ngớ ngẩn này ở đây là văn bản của một thư lừa đảo kiểm tra thực tế rút thăm trúng thưởng được sử dụng để lừa nạn nhân:
Moneywise America Lotto
Giấy chứng nhận giải thưởng
Giám đốc chương trình khuyến mãi
[địa chỉ giả mạo]
Kingston, BẬT
Canada
H9Y 8U6
Kính gửi Sandra Grauschopf:
Sau khi hoàn thành thành công hạng mục rút thăm thứ ba của Moneywise America Lotto; chúng tôi vui lòng thông báo cho bạn về thông báo chính thức hôm nay rằng bạn đã nổi lên là một trong những người chiến thắng hàng tháng của chúng tôi trong tháng 5. Tất cả những người tham gia được chọn ngẫu nhiên thông qua hệ thống phiếu bầu của chúng tôi được rút ra từ hàng trăm ngàn tên và địa chỉ của những cá nhân trước đây đã ký cho chương trình khuyến mãi Bắc Mỹ, như một phần của chương trình khuyến mãi quốc tế.
Vé của bạn xuất hiện như một tấm vé trúng thưởng và do đó đã thắng trong hạng mục thứ ba. Do đó, bạn đã được trao một khoản thanh toán một lần là 65.000 đô la Mỹ (Sáu mươi Năm Ngàn đô la) bằng tiền mặt, đó là khoản thanh toán thắng lợi cho người thắng cuộc hạng ba. Đây là từ tổng số tiền thưởng $ 408 000) được chia sẻ cho sáu (6) người chiến thắng trong hạng Ba. Một khoản thuế và phí giải phóng mặt bằng $ 1, 875.00 đã được tài trợ với séc kèm theo là $ 1 995,80 USD và được khấu trừ từ tổng số tiền thắng cược của bạn .Kiểm tra tiền thuế và phí giải phóng mặt bằng của bạn. Thuế và phí giải phóng mặt bằng của bạn là $ 1 875.00 phải được nộp cho Đại lý Bắc Mỹ được chỉ định của chúng tôi. các cá nhân liên hệ với bạn, hãy đảm bảo rằng chiến thắng này được giữ bí mật tuyệt đối.
--QUAN TRỌNG--
Nếu quá trình này không được hoàn thành vào hoặc trước [chỉ một vài ngày sau khi nhận được thư], chúng tôi sẽ giả định giải thưởng này là chưa được xác nhận và giải thưởng sẽ tự động bị vô hiệu. Vui lòng liên hệ với đại lý khiếu nại của bạn về [số điện thoại di động tạm thời] Thứ Hai đến thứ bảy để biết thông tin về cách yêu cầu giải thưởng của bạn và bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.
Một lần nữa, xin chúc mừng từ nhân viên của chúng tôi và cảm ơn bạn đã tham gia chương trình khuyến mãi của chúng tôi.
Làm thế nào để phát hiện rằng thư này là một Sweepstakes Kiểm tra Scam:
Mặc dù lá thư này có vẻ có vẻ thuyết phục lúc đầu, có một số dấu hiệu rõ ràng rằng đây là một scam và không phải là một thông báo chiến thắng hợp pháp. Bằng cách chú ý đến họ, bạn có thể tìm hiểu cách phát hiện bất kỳ trò gian lận nào mà bạn nhận được và tránh mất bất kỳ khoản tiền nào.
Bức thư này tinh tế hơn một số trò lừa đảo.
Nó bao gồm tên thật của người nhận (có thể được mua từ danh sách đặt hàng qua thư ) và tương đối không có lỗi chính tả, ngoại trừ một số vấn đề ngữ pháp nhỏ và khoảng cách kỳ lạ.
Dưới đây là một số trong những điều mà nên gửi lên cờ cảnh báo rằng một thông báo thắng mà bạn nhận được là, trên thực tế, một scam:
- Bạn đã nhận được séc lớn mà không phải điền vào bản khai có tuyên thệ . Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, bạn sẽ phải xác minh thông tin thuế của mình trước khi nhận bất kỳ giải thưởng hợp pháp nào trị giá hơn 600 đô la.
- Bức thư cho rằng giải thưởng đến từ một chiến thắng xổ số quốc tế (sẽ là bất hợp pháp trừ khi bạn mua vé tại quốc gia nơi tổ chức xổ số)
- Thư thắng và séc đến qua thư hàng loạt. Người chiến thắng rút thăm trúng thưởng hợp pháp không được thông báo hàng loạt.
- Áp lực đang được áp dụng để đáp ứng một cách nhanh chóng (trước khi nạn nhân có thể suy nghĩ hai lần về việc gửi tiền) và để giữ cho giải thưởng bí mật (để không ai có thể cảnh báo nạn nhân của lừa đảo).
- Thông báo giải thưởng yêu cầu bạn phải trả thuế , mà cư dân Hoa Kỳ phải luôn thanh toán trực tiếp cho IRS bằng các khoản thuế thông thường của họ.
- Và tất nhiên, dấu hiệu lớn nhất của tất cả là khi liên hệ với số được đưa ra sau khi thanh toán séc, họ sẽ yêu cầu bạn chuyển tiền. Rút thăm trúng thưởng hợp pháp không bao giờ, bao giờ yêu cầu bạn trả tiền để nhận giải thưởng của bạn.
- Hãy nhớ rằng, Liên đoàn Người tiêu dùng Quốc gia nói: "Không có lý do chính đáng để ai đó trả tiền cho bạn và sau đó yêu cầu bạn trả lại cho họ một phần séc."
Trong khi nó luôn luôn thú vị để nhận được một "surprize" giành chiến thắng trong thư, giải thưởng tiền mặt lớn xuất hiện mà không có cảnh báo không có khả năng là hợp pháp. Trước khi bạn nhận được quá vui mừng bởi bất kỳ chiến thắng giải thưởng, hãy chắc chắn để bác bỏ nó kỹ lưỡng và chắc chắn rằng bạn không bị lừa.